Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các đối tượng báo cáo khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

(Trước ngày 01/12/2023, theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước là 300 triệu đồng).

Các đối tượng được áp dụng quy định này là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Xem chi tiết tại Quyết định 11/2023/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 01/12/2023 và thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013

Lê Thị Thanh